Министр финансов США Скотт Бессент поставил задачу по изъятию около 1 млрд долларов активов, связанных с Ираном и хранящихся в криптовалюте, сообщив репортерам, что правительство США уже знает, где находятся эти активы, и может приступить к их изъятию в течение недели.
Замороженные средства, пока они находятся под контролем адресов, контролируемых Ираном, не могут быть переведены или выкуплены.
Министр финансов не предоставил никаких подробностей о кошельках, юридических процедурах или доказательств того, что действия уже начаты. Однако у Бессента есть история выполнения ранее установленных сроков по санкционным мерам против Ирана.
Будьте в курседвижения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении
4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
Операция «Экономический изгой» завершилась 24 августа после того, как Бессент сказал Newsmax 13 августа он заявил, что «следите за обновлениями: на следующей неделе последуют новые объявления, поскольку мы собираемся применить меры, невиданные в истории экономической изоляции какой-либо страны».
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) также предложила правило которое отозвало бы у Banque Misr UAE доступ к корреспондентским счетам в финансовых учреждениях Соединённых Штатов.
В два раза больше того, что Tether заблокировало за весь год
Стратегия, которую Бессент описал как «абсолютную операцию изоляции» против Тегерана, «может привести к изъятию криптовалюты на сумму 1 миллиард долларов уже на этой неделе». Цифра, озвученная Бессентом, почти вдвое превышает объём криптоактивов, связанных с Ираном которые, по словам Tether, помогли заморозить США в этом году (примерно 550 миллионов долларов в $USDT).
Заморозка 550 миллионов долларов в $USDT произошла несколькими партиями, включая:
- Апрель: Более $344 миллионов заморожено с двух адресов
- Июль: Более $130 миллионов с четырёх кошельков TRON
Компания Elliptic связала $507 миллионов в $USDT напрямую с Центральным банком Ирана, который, по данным аналитической компании блокчейна, использовался для поддержания обваливающегося риала.
Проверка Постоянного подкомитета по расследованиям Сената, проведенная Ричардом Блументалем, выявила, что 84% из 846 кошельков, связанных с Ираном, в которых она проводила анализ, практически полностью использовали транзакции в $USDT, поскольку сообщил Cryptopolitan.
Бессент и США усиливают давление
Угроза Бессента накладывается на операцию «Экономический изгой» (Operation Economic Outcast), кампанию Казначейства, начавшуюся 24 августа. В рамках этой операции цифровые активы были названы одним из пяти экономических секторов Ирана, открытых для санкций, наряду с технологиями, золотом, авиацией и судоходством; согласно анализу юридических фирм Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, было назначено почти 60 субъектов, физических лиц и судов.
В четверг Казначейство заявило что операция направлена против остатков теневой флотилии нефтяных танкеров Ирана.
Федеральные прокуроры также подали иск о конфискации имущества в сентябре, требуя около 61 миллиона долларов в криптовалюте, связанной с продажами иранской нефти.